A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), a Operação Phishing com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas contra clientes da Caixa Econômica Federal. Ao todo, estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Pernambuco.

A investigação teve início após um correntista de Joinville, no Norte de Santa Catarina, sofrer um saque fraudulento superior a R$ 29 mil em sua conta. A partir do caso, a Polícia Federal identificou que o grupo enviava, de forma sistemática, mensagens de SMS falsas para as vítimas, simulando comunicados da instituição bancária com o objetivo de capturar dados pessoais e bancários.

Induzidos pelas mensagens, os clientes forneciam informações de acesso ao aplicativo do banco. Com as credenciais em mãos, os criminosos realizavam rapidamente a movimentação dos valores.

Segundo a investigação, o dinheiro era subtraído das contas e imediatamente fracionado em diversas transferências para contas de terceiros, utilizadas para dificultar o rastreamento dos recursos. A Polícia Federal conseguiu mapear o fluxo financeiro e identificar os beneficiários finais do esquema.

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros dos principais investigados e autorizou o afastamento do sigilo de dados telemáticos. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa.

Nota da CAIXA

A CAIXA informa que colabora com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações são consideradas sigilosas e repassadas exclusivamente à Polícia Federal e demais órgãos competentes, para análise e investigação.

O banco ressalta que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. Adicionalmente, a CAIXA esclarece que possui estratégia, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.