Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (26) nas cidades de São Paulo, Valinhos e Caraguatatuba (SP), Ponta Grossa (PR) e Viçosa (MG), durante a Operação Dublê, deflagrada pela Polícia Civil de Santa Catarina.

A ação, coordenada pela Delegacia de Defraudações da DEIC, tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes e lavagem de dinheiro.

As investigações começaram após a identificação da abertura fraudulenta de uma conta bancária em nome da empresa catarinense Havan S.A., em uma plataforma de pagamentos, mediante o uso indevido de dados empresariais, sem autorização dos representantes legais.

No dia 14 de agosto de 2025, a conta recebeu cerca de R$ 576 mil em apenas 24 horas, valores provenientes de vítimas de golpes aplicados em diversos estados do país. Após o recebimento, o dinheiro foi rapidamente transferido para contas ligadas ao grupo criminoso e, na sequência, pulverizado por meio de diversas transações para dificultar o rastreamento da origem ilícita.

A análise financeira apontou o uso de mecanismos típicos de lavagem de dinheiro, como fragmentação de valores, transferências sucessivas entre contas de terceiros, repasses imediatos de quantias idênticas (espelhamento), utilização de empresas para ocultar a origem dos recursos e dispersão sistemática entre diversos envolvidos.

Até o momento, sete suspeitos foram identificados como diretamente ligados à movimentação e ocultação dos valores, atuando de forma estruturada para obtenção de vantagem ilícita e inserção dos recursos no sistema financeiro formal.

Segundo a Polícia Civil, as medidas cumpridas nesta fase têm como objetivo a coleta de provas, como dispositivos eletrônicos e documentos, que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e a identificação de outros envolvidos.

As investigações seguem em andamento e podem resultar na responsabilização dos suspeitos por crimes como estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro, entre outros que vierem a ser apurados.