Um mandado de prisão preventiva e ordens de bloqueio de mais de R$ 6 milhões em bens e contas foram cumpridos na manhã desta terça-feira (25) pela Polícia Civil de Santa Catarina, durante a Operação Supply Chain – Fase 3. A ação da Delegacia de Investigação de Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC) desarticula um núcleo suspeito de fraudes mercantis e lavagem de capitais que causou um prejuízo estimado em mais de R$ 8 milhões à empresa Growth Suplementos.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Balneário Camboriú.

O esquema criminoso

De acordo com as investigações, o grupo operava por meio da emissão de duplicatas sem causa debendi real, além de utilizar empresas de fachada, incorporadoras e familiares como laranjas. O esquema contava com a circulação dissimulada de recursos ilícitos e saques expressivos em espécie para ocultar o patrimônio obtido ilegalmente.

Ordens judiciais cumpridas

Nesta terceira fase, a operação cumpre medidas voltadas à asfixia financeira do grupo e ao ressarcimento da vítima:

• Prisão Preventiva: Alvo apontado como o principal articulador e beneficiário do esquema.
• Buscas e Apreensões: Cumpridas em endereços residenciais e sedes empresariais nas cidades de Itajaí e Porto Belo, com foco na apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos para análise telemática.
• Bloqueio de Ativos Financeiros: No valor de R$ 6.203.044,46, recaindo sobre contas bancárias de investigados e empresas vinculadas.
• Sequestro de Bens: Abrange imóveis no Litoral Norte catarinense e restrição de transferência de veículos de luxo e de passeio.
• Criptoativos e Valores: Ofícios expedidos para o congelamento de ativos virtuais em exchanges de criptomoedas, participações societárias e previdência privada.

A atuação da DLAV/DEIC foca tanto na responsabilização dos suspeitos quanto na recuperação dos valores desviados para cessar a atuação do grupo criminoso.