Uma investigação sobre crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro motivou a deflagração da Operação “Mercado Oculto” pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) na manhã desta quarta-feira (2). A ação cumpre 31 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina e no Paraná, tendo como alvos empresários, empresas de uma rede comercial e o contador do grupo.

As apurações coordenadas pela 6ª Promotoria de Justiça de Chapecó apontam que estabelecimentos formalmente independentes integravam, na verdade, uma mesma estrutura empresarial e familiar. A divisão de atividades entre diferentes pessoas físicas e jurídicas era utilizada para ocultar a existência do grupo econômico e viabilizar a supressão de tributos.

Os mandados são cumpridos em diversos municípios catarinenses — incluindo cidades da região como Capinzal, Catanduvas, Irani e Joaçaba, além de Abelardo Luz, Caçador, Caibi, Campo Erê, Chapecó, Cunha Porã, Faxinal dos Guedes, Ipumirim, Maravilha, Mondaí, Palmitos, Pinhalzinho, Ponte Serrada, São Carlos, São Domingos, Saudades, Seara, Xanxerê e Xaxim —, além de Dois Vizinhos e Palmas, no Paraná.

Sequestro de bens e bloqueio de valores

O Juiz da Vara Regional de Garantias da Comarca de Concórdia determinou o sequestro de bens móveis, imóveis e ativos financeiros dos investigados até o limite de R$ 8,9 milhões, valor estimado do prejuízo aos cofres públicos. Também foram requisitados dados a imobiliárias, construtoras e revendedoras de veículos para rastrear transações patrimoniais usadas na ocultação de valores.

Os materiais apreendidos serão submetidos a perícia pela Polícia Científica e analisados pelo GAECO. O processo tramita em segredo de justiça.

Origem do nome

O batismo da operação faz referência à dinâmica identificada no esquema: a ocultação de um único grupo econômico por meio da fragmentação societária entre diferentes empresas e pessoas físicas.