Notícias

Polícia obtém sequestro de bens de investigados por lavagem de dinheiro

Sócios da Telexfree são denunciados pela lavagem de mais de R$ 55 milhões

Funcionário de posto de lavagem furta carro, mas sem combustível

Operação apura lavagem de dinheiro por organização criminosa

Presidente da Alesc e mais 5 pessoas denunciadas por lavagem de dinheiro

Empresário é preso durante operação contra fraudes em licitações nas Prefeituras

Foram cumpridos mandados de busca nas Prefeituras de Capinzal, Lacerdópolis, Ipira e Piratuba

Polícia Civil deflagra operação contra a lavagem de dinheiro em SC

Investigação apurou a movimentação de mais R$ 6 milhões de reais nas contas dos principais suspeitos

Polícia Federal apura desvio de cigarros do depósito da Receita Federal de Joaçaba

Investigação foi iniciada em setembro de 2021, a partir do desvio de 308.500 maços de cigarros do Depósito da Receita Federal

Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima em investigação sobre bets

A juíza escreveu na decisão que o cantor Gusttavo Lima deu guarida a foragidos, demonstrando uma alarmante falta de consideração pela Justiça

Polícia investiga sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro

Operação da Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (25) quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Videira e Lages

Polícia Federal apreende bens de investigado por lavagem de dinheiro em SC

O investigado já havia sido condenado a uma pena de 16 anos de prisão por crimes como falsificação de documentos, estelionato e fraudes

Operação desarticula esquema de lavagem de dinheiro em SC e SP

Operação cumpriu 31 mandados de busca e apreensão em seis cidades catarinenses — Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, Águas Mornas e São Joaquim

Família de Campos Novos comandava esquema milionário de jogo do bicho e lavagem de dinheiro

A investigação, iniciada em 2019, apurou que o grupo movimentou mais de R$ 24 milhões entre 2015 e 2023 por meio de contas bancárias próprias e de emp

Megaoperação contra lavagem de dinheiro prende suspeito em Vargem Bonita

De acordo com as investigações, a organização criminosa utilizava o sistema financeiro formal para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas, co

Motorista é preso em SC com R$ 2 milhões escondidos no veículo

Durante a fiscalização no porta-malas, os policiais localizaram uma caixa e uma bolsa de viagem recheadas com cédulas de diversos valores, principalme

Operação mira braço financeiro de facção criminosa no Oeste catarinense

As investigações revelaram que o dinheiro movimentado pela facção no Oeste de Santa Catarina era enviado para criminosos na zona leste de São Paulo. N